SNAKKER UT: Oslo-kvinnen Sonia Rashid (44) er selv tiltalt for heleri etter at hun tok ut 62 millioner kroner. Nå forteller den Dubai-bosatte Oslo-kvinnen hvem hun ga pengene til. Foto: PRIVAT

Nordea-svindelen: - Hver dag i tre uker kjørte vi rundt og tok ut penger

(VG Nett) Den norske forretningskvinnen Sonia Rashid (44) i Dubai navngir nå den hun hevder fikk utbyttet fra en av tidenes største banksvindler i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL


Hun utpeker Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (37) som mottakeren av 62 millioner kroner som ble svindlet fra en styrtrik norsk kvinne i 2010.

Uttalelsen støtter opp under politiets oppfatning og en tingrettsdom som sier at det er all grunn til å tro at Zahoor er blant dem som forvalter pengene etter svindelen.

Men Zahoor har aldri vært siktet eller tiltalt i saken. Dette både fordi han er utenlandsk statsborger, og fordi politiet har manglet bevis. Nå tilbyr Sonia Rashid seg å komme til Norge og vitne mot Zahoor.

- Umar var med meg og hentet pengene. Vi kjørte fra bank til bank i Dubai i min bil. Han satt i bilen mens jeg kjørte fra bank til bank. Jeg var inne i bankene og tok ut pengene som var blitt overført til mine konti i Dubai. Da jeg kom ut i bilen ga jeg pengene til ham, sier Rashid.

Kjørte rundt

Zahoor avviser hennes påstander, og nekter å ha hatt noe som helst med kontotappingen å gjøre.

Sonia Rashid har bodd i flere år i Dubai og har to firmaer i det arabiske emiratet.

Sentral i den rekordstore svindelsaken står Umar sin ett år yngre bror Usman Zahoor. Han er utpekt som organisatoren av bedrageriet i Norge og soner i dag en dom på fem år og ni måneders fengsel.

I løpet av 13 dager klarte lillebroren sammen med flere medhjelpere i Norge å overføre over 62 millioner kroner fra kontoen til den styrtrike Block Watne-arvingen, Randi Nilsen, til flere banker i Dubai.

Mandag 2. august 2010 fikk Nilsen en melding fra Nordea bank om at det var overført flere titalls millioner kroner fra hennes konto til Dubai. Hun kontaktet banken, som igjen kontaktet politiet. Sonia Rashid var på dette tidspunktet godt i gang med å hente ut millionene i lokale dirham-sedler.

- Hver dag i tre uker kjørte vi rundt og tok ut penger. Det minste beløpet jeg tok ut i dirham, var på cirka 700.000 kroner. Det største kontantbeløpet jeg tok ut tilsvarte ti millioner kroner, sier forretningskvinnen.

Selv tiltalt

Mandag formiddag tok den Dubai-bosatte, norskpakistanske kvinnen kontakt med VG, og hevdet at hun er blitt truet på livet i lengre tid av Umar Farooq Zahoor.

- Jeg var veldig redd. Han har truet meg og min familie på livet for ikke å fortelle hvem som fikk pengene. I snart to år har jeg levd i konstant frykt for mitt og min familiens liv, forteller Rashid.

Hun opplyser at hun nå har anmeldt Umar Farooq Zahoor til politiet i Dubai for trusler.

- Jeg føler at politiet i Dubai forstår min situasjon. Jeg har fortalt alt det jeg vet til politiet og den norske politisambandsmannen i Dubai, sier Rashid.

Hun er selv tiltalt for heleri i forbindelse med bedrageriet, men hun har unnlatt å møte i en norsk rettssal.

- To ganger de siste to årene har du vært stevnet som tiltalt i Oslo tingrett, uten å møte opp. Hvorfor har du ikke møtt?

- Når du har kniven mot strupen gjør du nesten hva som helst, sier Rashid.

Men nå er hun klar for å fortelle det hun vet til politi og rettsvesen:

- Ja, klart det. Jeg vil til Norge og vitne mot ham. Jeg har i god tro blitt lurt av Zahoor og vil forklare, sier Rashid.

- Ønsker livet mitt tilbake

Hun forteller at Umar Farooq Zahoor i alle tilfellene, bortsett fra ett, sto igjen utenfor banken.

- I en av bankene ble han med inn. Videopptak fra banken vil vise dette, sier Rashid.

- Hva fikk du betalt for å gjøre dette?

- Jeg har ikke tjent en krone, svarer Rashid.

Oslo tingrett har i en dom slåt fast at Umar Farooq Zahoor har hatt deler av utbyttet:

«For retten er det all grunn til å tro at pengene blant annet forvaltes av broren Umar, som bor i Dubai. Også andre nyter tydeligvis godt av disse midlene».

VG intervjuet Rashid i Dubai anonymt fire måneder etter det rekordstore bedrageriet. Da hadde hun en annen forklaring på hvem hun ga pengene til. Den gang hevdet hun at hun overleverte pengene til en veltalende, dresskledd nordmann 40-årene i lobbyen på et av Dubais luksushoteller, Jumeirah Beach Hotel, som ligger like ved Dubais mest berømte bygning, det seilformede luksushotellet Burj al-Arab.

- Hvorfor ønsker du å stå frem og fortelle dette nå?

- Jeg ønsker å få livet mitt tilbake og reiste tilbake til Norge med hodet hevet, sier Rashid.

Avviser

Umar Farooq Zahoor (37) avviser at han var med på å hente ut rekordutbyttet sammen med Sonia Rashid.

AVVISER: Umar Farooq Zahoor (37) vokste opp på Grønland i Oslo og bor nå i Dubai. Han avviser at han har noe av rekordutbyttet etter Nordea-svindelen. Foto: PRIVAT


Den norskpakistanske forretningsmannen har bodd i Dubai i en årrekke.

- Jeg har ikke noe med dette å gjøre, sier Umar Farooq Zahoor til VG, og legger til:

- Jeg vet ikke hva hun forsøker å oppnå ved å hevde dette.

Han opplyser at Rashids tidligere har gitt andre forklaringer til politiet.

- Jeg tror hun allerede har forklart hva som skjedde. Det er rart at hun kommer med dette tre år etter, sier 37-åringen.

Han avviser også for at han har truet Sonia Rashid.

- Jeg har aldri truet henne. Det er bare tull. Jeg har ikke møtt henne på over et år, sier Farooq Zahoor.

Politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt er påtaleansvarlig i saken mot Sonia Rashid.

Han ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

Les også

  1. Hovedmann bak Nordea-svindel fikk kuttet straffen med fire år

    (VG Nett) Lagmannsretten kuttet over fire år av straffen til Usman Zahoor (35) som ble utpekt som organisatoren i Norge…
  2. Utvider Nordea-siktelse til mafiaparagrafen

    Politiet varsler flere pågripelser, og en av de sentrale personene i bankbedrageri-saken mot Nordea har fått siktelsen…
  3. Politiet: Han sto bak svindel for 111 millioner kroner

    (VG) Politiet mener Usman Zahoor (35) er bakmann for bedragerier på til sammen 111 millioner kroner.
  4. Fengslet mann (48) knyttes til mystisk kvinne

    DUBAI/OSLO (VG) Politiet mener de har pågrepet en mann (48) som kan knyttes til den mystiske «bankkvinnen» i…
  5. Denne mystiske kvinnen utga seg for å være styrtrik enke

    (VG Nett) Denne ukjente kvinnen er på rømmen etter at Nordea-kontoen til en enke ble tappet for 89 millioner kroner.
  6. Oslo tingrett etter Nordea-svindel-dommen: -Han forvalter de 60 millionene

    Oslo tingrett mener mannen til venstre på dette bildet, Umar Farooq Zahoor (35), er blant dem som nå kontrollerer…
  7. Nordea-svindelen: - Jeg har ikke noe av utbyttet

    OSLO/TROMSØ (VG) Forretningsmannen Umar Farooq Zahoor (35) er en av dem som kontrollerer gigantutbyttet etter…
  8. Politiet advarte Nordea om innsider

    Bankgiganten Nordea ble advart av politiet om den 33-årige saksbehandleren som står tiltalt som innsider til ligaen som…
  9. Nordea-saken: Poserte på bilde med sedler

    OSLO TINGRETT (VG Nett) Et av politiets bevis mot den norskpakistanske mannen (35) som forklarte seg i retten fredag, er…
  10. Nordea-saken: - Har livnært meg på tyvegods

    OSLO TINGRETT (VG Nett) Den tiltalte trebarnsfaren (36) har livnært seg på å selge stjålet diesel og tyvegods, samt…
  11. - Husker ikke bilde: Nordea-saken: Husker lite kontakt med medtiltalt (49)

    OSLO TINGRETT (VG Nett) Den tiltalte kvinnen (50) kan ikke huske mye av kontakten med den medtiltalte mannen (49).
  12. Fem personer tiltalt i Nordea-saken

    (VG Nett) Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot fem personer etter et av de største bankbedrageriene i Norge.
  13. 34-åring utpekt som oppdragsgiver for Nordea-svindel

    (VG Nett) Politiet mener den siktede 34-åringen har fungert som en oppdragsgiver under den gigantiske svindelen mot…
  14. Mann (48) pågrepet i Nordea-saken

    (VG Nett) Oslo politidistrikt har pågrepet en 48 år gammel nordmann bosatt i Oslo i forbindelse med etterforskningen av…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder