Bank beskyldes for ulovlige Iran-transaksjoner

VG Nett-logo

Søndag 26. mai

Utenriks

Annonseinfo

Diskusjon - Norsk Politikk

Klikk her for å gå til forumet

Diskusjon - Internasjonal politikk

Klikk her for å gå til forumet

Bank beskyldes for ulovlige Iran-transaksjoner

STANDARD CHARTERED: Amerikanske myndigheter beskylder banken Standard Chartered for å ha holdt store transaksjoner med Iran hemmelig. Foto: Reuters / NTB scanpix
STANDARD CHARTERED: Amerikanske myndigheter beskylder banken Standard Chartered for å ha holdt store transaksjoner med Iran hemmelig. Foto: Reuters / NTB scanpix
Publisert 07.08.12 - 12:25, endret 07.08.12 - 12:37 (© NTB)
  • Skriv ut artikkelen

Amerikanske myndigheter beskylder banken Standard Chartered for å ha skjult transaksjoner med Iran tilsvarende 1.500 milliarder kroner.

VG Nett følger

I så fall har den britiske storbanken handlet i strid med amerikansk lov og USAs sanksjoner mot Iran.

Finansmyndighetene i New York truet mandag med å frata Standard Chartered lisensen som kreves for å drive bankvirksomhet i byen. Det ville vært et hardt slag for finansgiganten, som i praksis ville blitt utestengt fra bankmarkedet i USA.

Finansmarkedene reagerte på nyheten ved å sende Standard Chartered-aksjen ned med hele 20 prosent tirsdag.

- Terrorister og narkobaroner

De omstridte transaksjonene fant sted over en periode på nesten ti år og var i hovedsak knyttet til iranske banker, ifølge New York State Department of Financial Services, som kritiserer det britiske selskapet i harde ordelag.

- Transaksjonene gjorde det amerikanske finanssystemet sårbart for terrorister, våpenhandlere, narkobaroner og korrupte regimer, heter det i en uttalelse fra finansmyndighetene.

De gir dessuten innblikk i det som skal ha vært en intern diskusjon i Standard Chartered Bank i 2006. En av sjefene for bankens virksomhet i USA skal ha sendt en «panikkartet» advarsel om at Iran-transaksjonene kunne føre til rettsforfølgelse og et katastrofalt omdømmetap.

Svaret fra toppledelsen i London skal ha vært følgende:

- Dere f-ens amerikanere. Hvem er dere, som forteller oss og resten av verden at vi ikke skal gjøre forretninger med iranere?

Hvitvasking

Finansmyndighetene i New York mener de også har påvist mistenkelige transaksjoner mellom Standard Chartered og Libya, Sudan og Myanmar på tidspunkter da disse landene var omfattet av amerikanske sanksjoner.

Banken selv avviser de mest alvorlige anklagene fra finansmyndighetene. Transaksjonene som var i strid med regelverket, beløp seg kun til 14 millioner dollar, ifølge Standard Chartered.

Også to andre britiske banker har i sommer fått beskjed om at de granskes av myndighetene i USA. HSBC beskyldes både for hvitvasking av penger fra mexicanske narkosmuglere og transaksjoner med Iran, mens Barclays har innrømmet å ha manipulert den viktige LIBOR-renten.

Som straff for rentejukset har Barclays godtatt å betale 453 millioner dollar i bot til amerikanske myndigheter.

  • Skriv ut artikkelen
Våre dyktige moderatorer
har vurdert 485 kommentarer i dag.
Nå tar de seg en velfortjent natts søvn
, og åpner kommentarfeltet igjen kl. 07.00.
Velkommen tilbake da!

Siste utenriks

Les flere saker

VG Nett følger: USA

Les flere saker

Været

Nå renner flomvannet fra Gudbrandsdalen til lavlandet

Vannet vil fortsatt stige i innsjøene Mjøsa, Øyeren, Randsfjorden og Tyrifjorden, samt i de nedre delene av Glomma og i Drammensvassdraget de neste dagene.

Les hele saken

Her stiger vannet i helgen

(VG Nett) Selv om vannet trekker seg tilbake flere steder, er ikke flomtrusselen på Østlandet over. Særlig områdene rundt Hønefoss i Buskerud er utsatt i helgen.

Les hele saken

Spesialer

VG Nett følger aktuelle saker i nyhetene. Listen under viser hvilke temaer vi har skrevet mest om denne uken. Klikk på en knapp under for å se alle saker vi har skrevet om temaet.